Gobierno Corporativo

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe financiero anual 2020.

Pol�tica de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021.

Informe CR modificaci�n Pol�tica de Remuneraciones de los Consejeros.

Informe modificaci�n Reglamento Consejo de Administraci�n.

Reglamento del Consejo Administraci�n vigente.

Reglamento del Consejo Administraci�n modificado.

Informe Gobierno Corporativo 2020.

Informe Remuneraciones 2020.

Informe Anual Actividades CAC.

Informe Anual Actividades CNR.

Informe Anual Actividades CN.

Informe Anual Actividades CR.

Informe CAC Independencia Auditor.

Informe sobre Operaciones Vinculadas.

Reglamento foro accionistas.

Informaci�n sobre el seguimiento de la Junta.

Instrucciones Voto y Delegacion Distancia y Asistencia Telem�tica.

Tarjeta de Asistencia Delegaci�n y Votaci�n.

Delegaci�n, Voto electr�nico y Registro para Asistencia telem�tica .

Asistencia Telem�tica

El Gobierno Vasco a trav�s de su sociedad p�blica Ihobe ha emitido una certificaci�n que acredita que la Junta General de Accionistas de la Sociedad ha cumplido con los criterios del sello Erronka Garbia de sostenibilidad ambiental de eventos en Euskadi.

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020

El Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A. ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrar� en el domicilio social (sito en Derio, Bizkaia, Parque Tecnol�gico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 29 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el qu�rum necesario, en segunda convocatoria, el d�a siguiente, 30 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora.

Considerando que, a la fecha de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, persiste la situaci�n de riesgo para la salud de las personas asociada a la propagaci�n del coronavirus SARS-CoV-2, transmisor de la enfermedad conocida como "COVID-19", el Consejo de Administraci�n de la Sociedad ha acordado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebre a puerta cerrada, por medios exclusivamente telem�ticos.

V�deo

Resultados: Qu�rum, votaciones y acuerdos

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe propuesta nombramiento Consejeras.

Informe modificaci�n Reglamento del Consejo.

Reglamento del Consejo de Administraci�n vigente.

Reglamento del Consejo de Administraci�n modificado.

Reglamento Foro Electr�nico de Accionistas.

Instrucciones sobre voto y delegaci�n a distancia y Asistencia Telem�tica.

Tarjeta de asistencia delegaci�n y votaci�n.

Informaci�n sobre el seguimiento de la Junta General de Accionistas.

Delegaci�n, Voto electr�nico y Registro para Asistencia Telem�tica.

Asistencia Telem�tica

Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Euskaltel convocada para su celebraci�n el pr�ximo d�a 2 de junio de 2020, a las 12:00 horas , en primera convocatoria, y el d�a siguiente 3 de junio de 2020, en segunda convocatoria, se celebrar� a puerta cerrada facilitando la asistencia telem�tica.

En el anuncio de convocatoria, publicado en la p�gina web corporativa el 23 de abril de 2020 y en el diario "El Pa�s" de 27 de abril de 2020, el Consejo de Administraci�n el Consejo de Administraci�n ante las posibles restricciones a los desplazamientos originadas por el brote de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) reguladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti�n de la situaci�n de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se reserv� la facultad de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas a puerta cerrada.

Dado el posible mantenimiento de las restricciones a la fecha de la convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrar� a puerta cerrada facilitando Euskaltel la asistencia telem�tica, de acuerdo con la informaci�n publicada en el complemento de anuncio de convocatoria y en la web corporativa.

V�deo

Resultados: Qu�rum, votaciones y acuerdos

Anuncio complementario a la convocatoria

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

Anuncio de convocatoria

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

Propuestas de acuerdos

Informe Financiero Anual 2019

Estatutos sociales vigentes

Estatutos sociales modificados

Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente

Reglamento de la Junta General de Accionistas modificado

Informe Modificaci�n Art�culos 28, 31 y 38 de los Estatutos

Informe Modificaci�n Reglamento Junta General

Informe Modificaci�n Art�culo 62 de los Estatutos

Informe Modificaci�n Art�culo 65 bis de los Estatutos

Informe Modificaci�n Art�culos 45, 62, 63, 64, 65 y 65 bis de los Estatutos

Informe Reelecci�n Consejero Dominical

Informe ratificaci�n del nombramiento Consejero externo

Pol�tica de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021

Informe CNR modificaci�n Pol�tica de Remuneraciones de los Consejeros

Resumen informativo del Plan de Incentivos 2020-2022

Informe Gobierno Corporativo 2019

Informe Remuneraciones 2019

Informe Anual Actividades CAC 2019

Informe Anual Actividades CNR 2019

Informe CAC Independencia auditor de cuentas 2019

Informe sobre operaciones vinculadas

Reglamento Foro Electr�nico de Accionistas

Ejercicio del derecho de informaci�n

Informaci�n sobre el seguimiento de la Junta

Informaci�n sobre la forma de llegar a la Junta

Instrucciones voto y delegaci�n a distancia

Tarjeta de asistencia delegaci�n y votaci�n

Foro Electr�nico de Accionistas

Delegaci�n y Voto Electr�nicos y Registro para Asistencia Telem�tica

Asistencia Telem�tica

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019

La Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019 se celebrar� en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnol�gico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 10 de julio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el qu�rum necesario, en segunda convocatoria, el d�a siguiente, 11 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2019 se celebrar� en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnol�gico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 1 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el qu�rum necesario, en segunda convocatoria, el d�a siguiente, 2 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora.

V�deo

Resultados: Qu�rum, votaciones y acuerdos

Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe Financiero Anual 2018

Estatutos sociales vigentes

Estatutos sociales modificados

Informe Modificaci�n art�culo 4 Estatutos

Informe Modificaci�n art�culo 62 Estatutos

Informe Reelecci�n Consejeros Independientes

Pol�tica de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021

Informe CNR Pol�tica de Remuneraciones de los Consejeros

Informe Gobierno Corporativo 2018

Informe Remuneraciones 2018

Informe Anual Actividades CAC 2018

Informe Anual Actividades CNR 2018

Informe Anual Actividades CES 2018

Informe CAC Independencia auditor de cuentas 2018

Informe sobre operaciones vinculadas

Informe Responsabilidad Social Corporativa

Reglamento Foro Electr�nico de Accionistas

Ejercicio del derecho de informaci�n

Informaci�n sobre el seguimiento de la Junta

Informaci�n sobre la forma de llegar a la Junta

Instrucciones voto y delegaci�n a distancia

Tarjeta de asistencia delegaci�n y votaci�n

Representaci�n y voto v�a electr�nica.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2018

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2018 se celebrar� en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnol�gico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 1 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el qu�rum necesario, en segunda convocatoria, el d�a siguiente, 2 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora.

Resultados: Qu�rum, votaciones y acuerdos

Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe de emisi�n de obligaciones.

Informe Consejo Cooptaci�n.

Informe Comisi�n Nombramientos y Retribuciones Cooptaci�n.

Informe Financiero Anual 2017

Informe Gobierno Corporativo 2017.

Informe Remuneraciones 2017.

Informe Anual Comisi�n Auditor�a y Control 2017.

Informe Anual Comisi�n Nombramientos y Retribuciones 2017.

Informe Anual Comisi�n Estrategia 2017.

Informe sobre la independencia del Auditor de Cuentas 2017.

Informe sobre operaciones vinculadas 2017.

Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa.

Reglamento Foro Electr�nico de Accionistas.

Informaci�n sobre la forma de llegar a la Junta General de Accionistas.

Informaci�n sobre el seguimiento de la Junta General de Accionistas.

Instrucciones voto y delegaci�n a distancia.

Tarjeta de Asistencia Delegaci�n y Votaci�n.

Representaci�n y voto v�a electr�nica.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2017

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2017 se celebrar� en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnol�gico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 26 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el qu�rum necesario, en segunda convocatoria, el d�a siguiente, 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora.

Resultados: Qu�rum, votaciones y acuerdos

Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Informe Adquisici�n Telecable.

Informe Aumento de Capital No Dinerario.

Estatutos Sociales vigentes.

Estatutos Sociales modificados.

Informe Modificaci�n Estatutos Sociales.

Informe Propuesta Nombramiento Consejeros.

Informe Financiero Anual 2016.

Informe Gobierno Corporativo 2016.

Informe Remuneraciones 2016.

Informe Anual Comisi�n Auditor�a y Control 2016.

Informe Anual Comisi�n Nombramientos y Retribuciones 2016.

Informe CAC Independencia Auditor de Cuentas 2016.

Informe sobre Operaciones Vinculadas.

Informe Sobre Responsabilidad Social Corporativa 2016.

Reglamento Foro Electr�nico de Accionistas.

Informaci�n forma de llegar a la Junta.

Informaci�n seguimiento de la JGA.

Tarjeta de Asistencia Delegaci�n y Votaci�n.

Representaci�n y voto v�a electr�nica.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2016

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2016 se celebrar� en el domicilio social (sito en Derio (Bizkaia), Parque Tecnol�gico-Teknologi Elkartegia, Edificio 809), el 27 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el qu�rum necesario, en segunda convocatoria, el d�a siguiente, 28 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora.

Resultados: Qu�rum, votaciones y acuerdos

Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas

Documentaci�n disponible para el accionista con anterioridad a la Junta

N�mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Propuestas de acuerdo.

Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2015.

Estatutos Sociales vigentes.

Informe Administradores modificaci�n Estatutos.

Informe Administradores Reelecci�n y Nombramiento Consejeros.

Informe Anual Gobierno Corporativo 2015.

Informe Anual de la Comisi�n de Auditor�a y Control.

Informe Anual de la Comisi�n de Nombramientos y Retribuciones.

Informe de la Comisi�n de Auditor�a y Control sobre la independencia del auditor de cuentas.

Informe de la Comisi�n de Auditor�a y Control sobre operaciones vinculadas.

Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa.

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Informe de la Comisi�n de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de Pol�tica de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2016 a 2018.

Propuesta de Pol�tica de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad para los ejercicios 2016 a 2018.

Informe del Consejo de Administraci�n relativo a la propuesta de aprobaci�n de la constituci�n de un derecho real de garant�a sobre la red de telecomunicaciones de la Sociedad.

Informe de administradores relativo a la propuesta de autorizaci�n al Consejo de Administraci�n para la emisi�n de obligaciones o bonos simples, pagar�s y dem�s valores de renta fija de naturaleza an�loga, as� como participaciones preferentes.

Reglamento del Consejo de Administraci�n.

Informe administradores modificaci�n reglamento Consejo

Reglamento del Foro Electr�nico de Accionistas.

Foro Electr�nico de Accionistas

Indicaciones para el ejercicio del derecho de informaci�n.

Informaci�n sobre el seguimiento de la Junta.

Informaci�n sobre la forma de llegar a la Junta.

Instrucciones Voto y Delegacion Distancia

Representaci�n y voto v�a Electr�nica

Tarjeta de Asistencia Delegaci�n y Votaci�n

Consejo de Administraci�n

El Consejo de Administraci�n, que tiene atribuidos los m�s amplios poderes y facultades para administrar y representar a la Sociedad, aprueba la estrategia de la Sociedad y la organizaci�n precisa para su puesta en pr�ctica, as� como supervisa y controla que la alta direcci�n cumpla con los objetivos marcados y respete el objeto e inter�s social de la Sociedad.

El Consejo de Administraci�n en pleno se reserva la competencia de aprobar las pol�ticas y estrategias generales de la Sociedad y, en particular, (i) el plan estrat�gico o de negocio, as� como los objetivos de gesti�n y presupuesto anuales; (ii) la pol�tica de inversiones y financiaci�n; (iii) la definici�n de la estructura del grupo de sociedades; (iv) la pol�tica de gobierno corporativo; (v) la pol�tica de responsabilidad social corporativa; (vi) la pol�tica de control y gesti�n de riesgos, incluidos los fiscales, as� como el seguimiento peri�dico de los sistemas internos de informaci�n y control; (vii) la pol�tica de dividendos, la de autocartera y, en especial, sus l�mites.

El Consejo de Administraci�n conf�a al Presidente, al Consejero Delegado y al Equipo Directivo la gesti�n y la direcci�n ordinaria, as� como la difusi�n, coordinaci�n e implementaci�n general de las pol�ticas y directrices de gesti�n de la Sociedad, para centrarse, as�, en la definici�n, supervisi�n y seguimiento de las pol�ticas, estrategias y directrices generales que deben seguir la Sociedad y su grupo.

MIEMBROS	CARGO	CATEGOR�A	FECHA PRIMER NOMBRAMIENTO
D. Xabier Iturbe Otaegi	Presidente no Ejecutivo	Externo	29-10-2019
D. Meinrad Spenger	Consejero delegado	Ejecutivo	10-08-2021
D. Josep Mar�a Echarri Torres	Vocal	Consejero externo	10-08-2021
D. Jos� Germ�n L�pez Fern�ndez	Vocal	Consejero ejecutivo	10-08-2021
D. Stefano Bosio	Vocal	Consejero dominical	10-08-2021
D. Miguel Juan Segura Mart�n	Vocal	Consejero dominical	10-08-2021
D. Jorge Lluch Pauner	Vocal	Consejero dominical	10-08-2021
D. I�aki Alzaga Etxeita	Vocal	Independiente	31-03-2015
D�a. Beatriz Mato Otero	Vocal	Independiente	29-09-2020
D. Jos� Ortiz Mart�nez	Secretario No Consejero		27-11-2019
D. Alberto Casta�eda Gonz�lez	Vicesecretario no Consejero		10-08-2021

Participaci�n accionarial del Consejo de Administraci�n

A continuaci�n se detalla la participaci�n de cada uno de los Consejeros en el capital social de Euskaltel, S.A., ninguno de los cuales posee opciones sobre acciones de la Sociedad.

MIEMBROS	CARGO	CATEGOR�A	%
D. Xabier Iturbe Otaegi	Presidente no Ejecutivo	Externo	0,000%
D. Meinrad Spenger	Consejero delegado	Ejecutivo	0,000%
D. Josep Mar�a Echarri Torres	Vocal	Externo	0,000%
D. Jos� Germ�n L�pez Fern�ndez	Vocal	Ejecutivo	0,000%
D. Stefano Bosio	Vocal	Dominical	0,000%
D. Miguel Juan Segura Mart�n	Vocal	Dominical	0,000%
D. Jorge Lluch Pauner i	Vocal	Dominical	0,000%
D. I�aki Alzaga Etxeita	Vocal	Independiente	0,000%
D�a. Beatriz Mato Otero	Vocal	Independiente	0,000%

Miembros del Consejo

D. XABIER ITURBE OTAEGI: Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejero Externo
D. MEINRAD SPENGER: Consejero delegado

Consejero Ejecutivo
D. JOSEP M� ECHARRI TORRES: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejero externo
D. ROBERT SAMUELSON: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejero Dominical
KARTERA 1, S.L., representada por D�a. Alicia Vivanco Gonz�lez: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejera Dominical
CORPORACI�N FINANCIERA ALBA, S.A., representada por D. Javier Fern�ndez Alonso: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejero Dominical
D�A. BEL�N AMATRIAIN CORBI: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejera Independiente
D. I�AKI ALZAGA ETXEITA: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejero Independiente
D�A. BEATRIZ MATO OTERO: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejera Independiente
D�A. ANA GARC�A FAU: Vocal del Consejo de Administraci�n de Euskaltel, S.A.

Consejera Independiente
D. JOS� ORTIZ MART�NEZ: Secretario No Consejero
D�A. CRISTINA SUSTACHA DU�ABEITIA: Vicesecretaria No Consejera

CONSEJERO	CARGOS
Corporaci�n Financiera Alba, S.A.	Miembro del Consejo de Administraci�n de Ebro Foods, S.A.

CONSEJERO	CARGOS
D�a. Bel�n Amatriain Corbi	Miembro del Consejo de Administraci�n de Amacor Gesti�n Inmobiliaria, S.L. Miembro del Consejo de Administraci�n de EVO Banco, S.A.U. Miembro del Consejo de Administraci�n de Capital Radio Econom�a, S.L. Miembro del Consejo de Administraci�n de de Prim, S.A

CONSEJERO	CARGOS
D. I�aki Alzaga Etxeita	Presidente de Grupo Noticias Presidente de Nortegas Energ�a Grupo, S.L Vicepresidente de Talde Gesti�n, SGEIC, S.A.

Mapa de habilidades y competencias de los Consejeros

Reglamento del Consejo de Administraci�n

Comisiones del Consejo de Administraci�n

El Consejo de Administraci�n tiene constituidas en su seno tres Comisiones:

- Comisi�n de Auditor�a y Control.

- Comisi�n de Nombramientos.

- Comisi�n de Retribuciones.

Las Comisiones carecen de funciones ejecutivas y act�an como �rganos de car�cter informativo y consultivo, con facultades de informaci�n, asesoramiento y propuesta dentro de su �mbito de actuaci�n, que se rigen por lo previsto tanto en los Estatutos Sociales como en sus propios Reglamentos internos de funcionamiento (Reglamento de la Comisi�n de Auditor�a y Control, Reglamento de la Comisi�n de Nombramientos y Reglamento de la Comisi�n de Retribuciones).

Su principal cometido es asistir, informar y formular propuestas al Consejo de Administraci�n en las materias que le sean asignadas en cada momento por los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo y sus propios Reglamentos.

Composici�n

La Comisi�n de Auditor�a y Control, constituida el 19 de marzo de 2013, estar� formada por un m�nimo de tres y un m�ximo de siete Consejeros Externos (esto es, Dominicales e Independientes).

La mayor�a de los miembros de la Comisi�n ser�n Consejeros Independientes.

Los miembros de la Comisi�n ser�n nombrados por el Consejo de Administraci�n de entre los Consejeros Externos a propuesta de la Comisi�n de Nombramientos y Retribuciones.

Actualmente, est� integrada por las siguientes personas:

MIEMBROS	CARGO	CATEGOR�A
D�a. Ana Garc�a Fau	Presidenta	Independiente
Kartera 1, S.L., representada por D�a. Alicia Vivanco Gonz�lez	Vocal	Dominical
D. I�aki Alzaga Etxeita	Vocal	Independiente

Funciones

La Comisi�n de Auditor�a y Control tiene atribuidas las siguientes funciones:

Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que planteen los accionistas en materias de su competencia.
Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y de su Grupo, as� como de sus sistemas de gesti�n de riesgos, incluidos los fiscales.
Analizar con los auditores externos las posibles debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditor�a.
Supervisar el proceso de elaboraci�n y presentaci�n de la informaci�n financiera regulada.
Proponer al Consejo de Administraci�n para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento, reelecci�n o sustituci�n del auditor de cuentas externos de acuerdo con la normativa aplicable, as� como las condiciones de su contrataci�n y recabar regularmente de �l informaci�n sobre el plan de auditor�a y su ejecuci�n, adem�s de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Supervisar la actividad de la auditor�a interna de la Sociedad.
Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas externos para recibir informaci�n sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de �stos, para su examen por la Comisi�n, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditor�a de cuentas, as� como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislaci�n de auditor�a de cuentas y en las normas de auditor�a.
Emitir anualmente, con car�cter previo a la emisi�n del informe de auditor�a de cuentas, un informe en el que se expresar� una opini�n sobre la independencia de los auditores externos y se resumir�n las actividades de la Comisi�n. Este informe deber� pronunciarse, en todo caso, sobre la prestaci�n de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditor�a legal y en relaci�n con el r�gimen de independencia o con la normativa reguladora de auditor�a.
Informar con car�cter previo al Consejo de Administraci�n sobre todas las materias previstas por la ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administraci�n y, en particular, sobre:
1. la informaci�n financiera que la Sociedad deba hacer p�blica peri�dicamente;
2. la creaci�n o adquisici�n de participaciones en entidades de prop�sito especial o domiciliadas en pa�ses o territorios que tengan la consideraci�n de para�sos fiscales; (iii) las operaciones con partes vinculadas y
3. sobre las condiciones econ�micas y el impacto contable de las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad y, en especial, para la ecuaci�n de canje de la propuesta.

Reglamento de la Comisi�n de Auditor�a y Control

Composici�n

La Comisi�n de Nombramientos estar� formada por un m�nimo de tres y un m�ximo de siete Consejeros Externos (esto es, Dominicales e Independientes). La mayor�a de los miembros de la Comisi�n ser�n Consejeros Independientes.

Los miembros de la Comisi�n ser�n nombrados por el Consejo de Administraci�n, a propuesta de su Presidente, de entre los Consejeros Externos.

Actualmente, est� integrada por las siguientes personas:

MIEMBROS	CARGO	CATEGOR�A
D. I�aki Alzaga	Presidente	Independiente
D�a. Bel�n Amatria�n Corbi	Vocal	Independiente
D. Eamonn O'Hare	Vocal	Dominical

Funciones

La Comisi�n de Nombramientos ejercer� las siguientes funciones b�sicas:

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administraci�n. A estos efectos, definir� las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluar� el tiempo y dedicaci�n precisos para que puedan desempe�ar eficazmente su cometido.
Establecer un objetivo de representaci�n para el sexo menos representado en el Consejo de Administraci�n y elaborar orientaciones sobre c�mo alcanzar dicho objetivo.
Elevar al Consejo de Administraci�n las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designaci�n por cooptaci�n o para su sometimiento a la decisi�n de la Junta General de Accionistas, as� como las propuestas para la reelecci�n o separaci�n de dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.
Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designaci�n por cooptaci�n o para su sometimiento a la decisi�n de la Junta General de Accionistas, as� como las propuestas para su reelecci�n o separaci�n por la Junta General de Accionistas.
Informar las propuestas de nombramiento y separaci�n de altos directivos y las condiciones b�sicas de sus contratos.
Examinar y organizar la sucesi�n del presidente del Consejo de Administraci�n y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administraci�n para que dicha sucesi�n se produzca de forma ordenada y planificada.

Reglamento de la Comisi�n de Nombramientos